序號：2
發言日期：115/03/12
發言時間：15:38:51
發言人：林岳鋒
發言人職稱：董事長
發言人電話：04-23281939
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會及其相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/12
說明：
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市南屯區公益路二段51號19樓A2室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：111年度私募有價證券案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115年4月11日起至115年4月21日止(上午9時
至下午5時)。
(2)受理提案處所：中湛股份有限公司財會處，地址：台中市南屯區
公益路二段51號10樓A室。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使時間：自115年5月16日
起至115年6月14日止。
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