序號：2
發言日期：115/03/12
發言時間：15:57:41
發言人：羅玉貞
發言人職稱：資深副總經理
發言人電話：03-3241072
主旨：本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/12
說明：
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊案
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
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