序號：1
發言日期：115/03/03
發言時間：17:04:54
發言人：張金明
發言人職稱：執行長
發言人電話：(02)26580058
主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
符合條款：第 35 款
事實發生日：115/03/03
說明：
1.董事會決議日期:115/03/03
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣1,230,960,883元。本次買回股份之所需金額上限訂為新台幣150,000,000元
5.預定買回之期間:115/03/04~115/05/03
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):50.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.92
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
中裕新藥股份有限公司
第七屆第五次董事會會議議事錄(摘錄本)
開會時間：中華民國115年03月03日 14:30
開會地點：中裕新藥股份有限公司(台北市內湖區瑞光路607號3樓)
出席董事：陳董事長明村、陳董事志全、林董事世嘉(視訊出席)、鄭董事佳菁(視訊出席)、曾董事達
夢、張董事金明、李獨立董事世仁、林獨立董事國峰、邱獨立董事欽庭
應出席董事9席，實際出席9席，委託出席0席
列席人員：潤泰丁琬芳、國發基金王培君、書田李文貞、書田林怡靜、中裕公司治理主管何秋金、中裕
稽核資深經理鄭惠方、勤業王浚宇會計師、勤業葉識呈經理
主席: 陳明村 記錄: 林伊妃
一、主席報告：(略)
二、報告事項：(略)
三、討論事項
（一）上次會議保留之討論事項：無
（二）本次會議討論事項：
第一案：
案由：本公司擬買回庫藏股案，提請討論。
說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，依據「證券交易法」
第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，以供辦理轉讓予員工之用
途。
2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1) 買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2) 買回股份之種類：本公司普通股。
(3) 買回股份之總金額上限：依法令規範，買回股份總金額上限為不超過新台幣 1,230,960,833元。