序號：4
發言日期：115/06/05
發言時間：21:30:46
發言人：洪秋金
發言人職稱：財務長
發言人電話：03-3598800#3202
主旨：代子公司明基醫院集團股份有限公司
(BenQ BM Holding Cayman Corp.)
公告115年股東週年大會決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/05
說明：
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止
年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)(A)重選下列本公司退任董事：
本公司執行董事蕭澤榮先生
本公司非執行董事陳其宏先生
本公司非執行董事洪秋金女士
本公司非執行董事王黎明博士
(B)授權本公司董事會釐定董事薪酬
(2)委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，
任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，
授權本公司董事會釐定其酬金。
(3)(A)授予本公司董事一般授權以配發、發行及
處置不超過本決議案日期本公司已發行股本
（不包括任何庫存股）20% 的額外股份
（包括任何自庫存出售或轉讓作為本公司
庫存股持有的庫存股）。
(B)授予本公司董事一般授權以購回不超過本
決議案日期本公司已發行股本（不包括任
何庫存股）10% 的股份。
(C)將根據第(3)(B)項普通決議案購回股份的數
目加入本公司已發行股本中，以擴大根據
第(3)(A)項普通決議案授予本公司董事發行
股份的授權。
7.其他應敘明事項:無。
