序號：2
發言日期：115/05/22
發言時間：16:06:18
發言人：蔡東勲
發言人職稱：總經理
發言人電話：03-3858181
主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/05/22
說明：
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:益昕投資股份有限公司代表人:林坡圳
董事:德陽投資股份有限公司代表人:郭雅瓊
董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳
董事:上億投資股份有限公司代表人:姚(文?)欣
獨立董事:江慶鐘
獨立董事:何俊英
獨立董事:郭俊傑
4.舊任者簡歷:
益昕投資股份有限公司代表人 林坡圳:本公司董事長
德陽投資股份有限公司代表人 郭雅瓊:本公司董事
兆權投資有限公司代表人 姚政岳:本公司董事
上億投資股份有限公司代表人 姚(文?)欣:本公司董事
江慶鐘:本公司獨立董事
何俊英:本公司獨立董事
郭俊傑:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:林坡圳
董事:益昕投資股份有限公司代表人:蘇素真
董事:亞昕國際開發股份有限公司代表人:沈政毅
董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳
獨立董事:江慶鐘
獨立董事:郭俊傑
獨立董事:吳洛瑩
6.新任者簡歷:
林坡圳:本公司董事長
益昕投資股份有限公司代表人 蘇素真:永翊開發股份有限公司董事
亞昕國際開發股份有限公司代表人 沈政毅:亞昕國際開發(股)公司管理部副總經理
兆權投資有限公司代表人 姚政岳:兆權投資有限公司董事長
江慶鐘:六星集股份有限公司董事長
郭俊傑:新北市政府工務局副局長
吳洛瑩:蘿麗美國際服飾有限公司品牌執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林坡圳，305,568股
董事:益昕投資股份有限公司代表人:蘇素真，1,176,000股
董事:亞昕國際開發股份有限公司代表人:沈政毅，5,082,400股
董事:兆權投資有限公司代表人:姚政岳，3,359,814股
獨立董事:江慶鐘，0股
獨立董事:郭俊傑，0股
獨立董事:吳洛瑩，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
