序號：3
發言日期：115/10/30
發言時間：13:59:37
發言人：張衣宜
發言人職稱：總監
發言人電話：8798-2888#6660
主旨：本公司董事會決議通過對間接持股100%子公司現金增資案
符合條款：第 20 款
事實發生日：115/10/30
說明：
1.事實發生日:自民國115/10/30至民國115/10/30
2.本次新增（減少）投資方式:
經由本公司及第三地子公司間接投資
3.董事會通過日期: 民國115年10月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD 27,000仟元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
光寶科技（江蘇）有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD 166,000仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD 27,000仟元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
投資控股、諮詢服務、代理銷售業務
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
CNY 2,707,936仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
CNY 158,907仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 166,000仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人為本公司直接或間接持股100%之子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
因應集團投資架構及營運資金需求，
對本公司間接持股100%之子公司辦理現金增資；
不涉及前次移轉
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
USD 27,000仟元
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
轉投資大陸地區之投資款
22.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年10月30日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD 1,238,576仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之
