序號：2
發言日期：115/10/27
發言時間：16:54:18
發言人：王瓊芝
發言人職稱：董事長
發言人電話：(02)2325-2008
主旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告
召開2026年第一次臨時股東會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/10/27
說明：
1.董事會決議日期:115/10/27
2.股東臨時會召開日期:115/11/18
3.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於續聘會計師事務所的議案
(2)關於修訂公司章程並授權辦理工商登記變更的議案
(2)關於修訂公司部分規則、制度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/
