序號：1
發言日期：115/10/27
發言時間：16:54:04
發言人：王瓊芝
發言人職稱：董事長
發言人電話：(02)2325-2008
主旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告
董事會通過各項議案
符合條款：第 53 款
事實發生日：115/10/27
說明：
1.事實發生日:115/10/27
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股54.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2026年第三季度報告的議案》；
2、審議《關於續聘會計師事務所的議案》；
3、審議《關於修訂公司章程並授權辦理工商變更登記的議案》；
4、審議《關於修訂公司部分規則、制度的議案》；
5、審議《關於提請召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/
