序號：2
發言日期：115/08/11
發言時間：16:32:50
發言人：陳丹荔
發言人職稱：財會部副總
發言人電話：03-6579530
主旨：更正本公司114年度內部控制制度聲明書
符合條款：第 29 款
事實發生日：115/08/11
說明：
1.董事會通過日期:115/08/11
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:
聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:因114年度子公司郵件詐騙導致股利匯款損失事件，內部控制制度設計或執
行有重大缺失。
4.因應措施:更正本公司114年度內部控制制度聲明書。
5.其他應敘明事項:無