序號：1
發言日期：115/10/13
發言時間：15:33:09
發言人：李逸淑
發言人職稱：副總經理
發言人電話：(03)5981919
主旨：本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/10/13
說明：
1.董事會決議日期：115/10/13
2.股東臨時會召開日期：115/12/01
3.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司與子公司樂鈞科技股份有限公司簡易合併事項報告
(2)：115年股東常會通過之私募普通股及/或私募國內轉換公司債案辦理情形報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/11/02
11.停止過戶截止日期：115/12/01
12.其他應敘明事項：
