序號：2
發言日期：115/05/22
發言時間：17:16:33
發言人：張慧敏
發言人職稱：財會處長
發言人電話：02-2697-1355
主旨：公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/05/22
說明：
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：徐坴暉
(2)董 事：凌玉芳
(3)董 事：邱全成
(4)董 事：張高榮
(5)獨立董事：郭卜仁
(6)獨立董事：林慶波
(7)獨立董事：彭賢禮
4.舊任者簡歷:
(1)徐坴暉董事：康霈生技(股)公司董事長暨策略長
(2)凌玉芳董事：康霈生技(股)公司執行長暨研發長
(3)邱全成董事：怡定興科技(股)公司董事
(4)張高榮董事：綺色佳診所院長
(5)郭卜仁獨立董事：中萬(股)公司財務經理
(6)林慶波獨立董事：國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
(7)彭賢禮獨立董事：彭賢禮皮膚科診所院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：徐坴暉
(2)董 事：凌玉芳
(3)董 事：邱全成
(4)董 事：張高榮
(5)獨立董事：林慶波
(6)獨立董事：羅寶珠
(7)獨立董事：彭賢禮
6.新任者簡歷:
(1)徐坴暉董事：康霈生技(股)公司董事長暨策略長
(2)凌玉芳董事：康霈生技(股)公司執行長暨研發長
(3)邱全成董事：怡定興科技(股)公司董事
(4)張高榮董事：綺色佳診所院長
(5)林慶波獨立董事：國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
(6)羅寶珠獨立董事：永鴻生技(股)公司獨立董事
智擎生技製藥(股)公司獨立董事
(7)彭賢禮獨立董事：彭賢禮皮膚科診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：徐坴暉107,541,980股
(2)董 事：凌玉芳152,297,260股
(3)董 事：邱全成17,199,060股
(4)董 事：張高榮17,600,080股
(5)獨立董事：林慶波29,000股
(6)獨立董事：羅寶珠0股
(7)獨立董事：彭賢禮0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改
