序號：1
發言日期：115/06/12
發言時間：20:13:25
發言人：吳淑晴
發言人職稱：協理
發言人電話：02-87975533(5893)
主旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司
公告115年度股東常會決議重要事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名及監察人1名案。
6.重要決議事項五、其他事項:
-核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
