序號：3
發言日期：115/05/27
發言時間：18:14:16
發言人：吳介尊
發言人職稱：總經理特別助理
發言人電話：(06)6323588
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/27
說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事4人)案。
董事當選名單如下：
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：范滋庭
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人：葉翠雯
獨立董事當選人:倪衍玄
獨立董事當選人:黃昭媛
獨立董事當選人:張嘉桓
獨立董事當選人:林俊宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
