序號：1
發言日期：115/06/12
發言時間：22:40:34
發言人：徐火旺
發言人職稱：董事長特助
發言人電話：(04)2496-3666
主旨：公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容
符合條款：第 12 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30
2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
由，即均得群起效尤違法變動公司經營權，對資本市場及法制將造成不可
全球製藥包裝自動化設備前三大之大廠-皇將科技股份有限公司（以下簡
稱”皇將”，股 票代號4744）於6月11日舉辦2026年股東常會，因董事
長林靜宜近期公務繁忙、操勞過度，經就醫檢查，診斷支氣管肺炎，遵
照醫囑靜養，不克親自出席。林董第208條第3項規定、皇將公司股東會
議事規則第5條第1、2項，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事
長指定董事一人代理之（本公司並無副董事長及常務董事）故依法由董
事長指定任職六個月以上董事一人即德鑫投資股份有限公司代理之，並
由德鑫投資股份有限公司之代表人蔡宏毅先生出席主持。會中承認並通
過2025年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案等各項討論事項，決議
配發每股1元現金股利，將整體營運成果與全體股東共享。皇將本屆董事
(含獨立董事)任期於民國2026年6月14日屆滿，為配合股東常會作業，此
次股東會亦依法進行全面改選董事(含獨立董事)程序。本屆董事改選依法
規定，完成票選出董事七席（含獨立董事三席），新當選之董事包括德鑫
投資（股）公司代表人林靜宜女士、德鑫投資（股）公司代表人張凱勛先
生、佶恆實業(股)公司代表人林益裕先生、蔡明宏先生，三席獨立董事則
由邱仁智先生、陳俊仁先生、盧陽正先生擔任，新任董事(含獨立董事)之
任期三年，自2026年6月11日至2029年6月10日。本次改選結果，經營
團隊最終成功取得「兩席董事、兩席獨董」之過半席次，順利穩固公司經
營權，未來將持續帶領經營團隊深化全球市場布局與產品創新發展。針對
本次股東會董事改選之表決權計算，皇將特別指出，本公司今日（民國115
年6月11日）股東會中，就部分股東因違反企業併購法第27條第14項之規
定，依企業併購法第27條第15項規定，認定所違反規定之股東就超過百分
之十無表決權部分，是因本公司接獲股東告知上情，且該股東業已提出訴
訟，請求違反企業併購法第27條第14項規定之股東應受同條第15項之限制
，不得行使超過百分之十之表決權。經本公司初步查核確實沒有申報，認
應有該股東所述之違法情事，方會依企業
