序號：2
發言日期：115/08/13
發言時間：18:20:19
發言人：胡湘麒
發言人職稱：董事長
發言人電話：02-26923636
主旨：公告本公司董事會重要決議事項
符合條款：第 53 款
事實發生日：115/08/13
說明：
1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:能率網通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司115年第2季合併財務報表案。
(2)通過追認本公司取得子公司之股權投資案。
(3)通過本公司現金取得子公司之股權投資案。
(4)通過本公司民國114年度ESG永續報告書案。
(5)通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員案。
(6)通過追認新增銀行貸款額度及替子公司背書保證案。
(7)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，
如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。