序號：2
發言日期：115/11/10
發言時間：15:04:00
發言人：黃露慧
發言人職稱：董事長特別助理
發言人電話：02-2715-2087
主旨：公告董事會通過永續發展委員會更名為永續發展委員會
暨提名委員會
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/11/10
說明：
1.發生變動日期:115/11/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會暨提名委員會
3.舊任者姓名:
張尊賢:現任本公司董事長（暨召集人）
古源光:現任本公司獨立董事
張吉男:現任本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
張尊賢:現任本公司董事長
古源光:現任本公司獨立董事
張吉男:現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:
古源光:現任本公司獨立董事（暨召集人）
張尊賢:現任本公司董事長
張吉男:現任本公司獨立董事
6.新任者簡歷:
古源光:現任本公司獨立董事
張尊賢:現任本公司董事長
張吉男:現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:永續發展委員會更名為永續發展委員會暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/5/26~118/5/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
1.成員之任期與本屆董事會之屆期相同。
2.為健全本公司董事會功能及強化管理機制，設置提名委員會，並將提名委員會
併同永續發展委員會運作執行。
