序號：2
發言日期：115/11/13
發言時間：13:49:37
發言人：鄧劍華
發言人職稱：總經理
發言人電話：02-8226-1000
主旨：公告本公司董事會重要決議
符合條款：第 51 款
事實發生日：115/11/13
說明：
1.事實發生日:115/11/13
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年11月13日董事會重要決議事項：
(1)通過本公司116年度(2027年度)稽核計畫案
(2)通過本公司民國115年（2026年）第3季合併財務報表案
(3)通過本公司民國116年度(2027年度)營運計劃及財務預算案
(4)通過本公司修訂股東會議事規則案
(5)通過本公司2026年永續報告書重大主題及外部確信規劃案
(6)通過本公司擬發行民國115年第一次員工認股權憑證案
(7)通過本公司之子公司投資架構重組案
(8)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案
(9)通過本公司對直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案
(10)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案
(11)通過本公司之子公司擬取得位於美國之不動產案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
