序號：2
發言日期：115/03/09
發言時間：17:44:08
發言人：車昕穎
發言人職稱：財務長
發言人電話：02-27279535
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/09
說明：
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路三段一號億光大樓(集思北科大會議中心岱爾達廳(304會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：訂定本公司一一五年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：受理提案及提名期間：115年3月20日至115年3月31日
受理提案及提名處所：本公司 管理處(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)
