序號：2
發言日期：115/05/22
發言時間：17:06:18
發言人：楊文明
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)26976888
主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事九席名單
(含獨立董事三席)
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/05/22
說明：
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳品聰
(2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥
(3)董事:吳品祥
(4)董事:洪瑩儒
(5)董事:林有忠
(6)董事:陳建宇
(7)獨立董事:黃瑞祥
(8)獨立董事:李建德
(9)獨立董事:沈明欣
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長
(2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事
(3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事
(4)董事:洪瑩儒,金萬林企業(股)公司董事
(5)董事:林有忠,金萬林企業(股)公司董事
(6)董事:陳建宇,金萬林企業(股)公司董事
(7)獨立董事:黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳品聰
(2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥
(3)董事:吳品祥
(4)董事:洪瑩儒
(5)董事:陳建宇
(6)董事:黃瑞祥
(7)獨立董事:李建德
(8)獨立董事:沈明欣
(9)獨立董事:呂誌翼
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長
(2)董事:高譽企業(股)公司代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事
(3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事
(4)董事:洪瑩儒,金萬林企業(股)公司董事
(5)董事:陳建宇,金萬林企業(股)公司董事
(6)董事:黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事九席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳品聰,持有股數3,135,788股
(2)董事:高譽企業股份有限公司代表人:陳惠娥,持有股數3,269,515股
(3)董事:吳品祥,持有股數2,610,438股
(4)董事:洪瑩儒,持有股數235,298股
(5)董事:陳建宇,持有股數0股
