序號：1
發言日期：115/03/11
發言時間：17:31:16
發言人：黃椿木
發言人職稱：董事長
發言人電話：04-23692388
主旨：公告本公司董事會召集民國115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/11
說明：
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南區大慶街二段100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事酬金報告
(4)：114年現金增資之健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無
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