序號：1
發言日期：115/06/12
發言時間：15:38:19
發言人：李伊俐
發言人職稱：董事長暨總經理
發言人電話：02-27136227
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。