序號：2
發言日期：115/06/12
發言時間：20:25:20
發言人：吳淑晴
發言人職稱：協理
發言人電話：02-87975533(5893)
主旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司
公告115年度股東常會全面改選董事暨監察人當選名單
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林元灝
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林元灝/凱圖國際股份有限公司董事
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：陳明正
(2)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：楊宏培
(3)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：祝爾安
(4)董 事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人：黃士修
(5)董 事：陳忠義
(6)董 事：陳修文
(7)董 事：林千盛
(8)監察人：聯亞國際股份有限公司代表人：吳淑晴
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳明正/凱圖國際股份有限公司董事長
(2)董 事：楊宏培/凱圖國際股份有限公司副董事長
(3)董 事：祝爾安/凱圖國際股份有限公司董事
(4)董 事：黃士修/凱圖國際股份有限公司董事
(5)董 事：陳忠義/凱圖國際股份有限公司董事
(6)董 事：陳修文/凱圖國際股份有限公司董事
(7)董 事：林千盛/板杏內科診所院長
(8)監察人：吳淑晴/凱圖國際股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　事：明基三豐醫療器材股份有限公司 7,800,000股-