序號：10
發言日期：115/07/28
發言時間：19:12:09
發言人：吳雪君
發言人職稱：財務協理
發言人電話：(03)666-9596
主旨：(更正主旨)代子公司健亞生物科技(股)公司公告董事會
代行股東會職權重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/07/28
說明：
1.股東常會日期:115/07/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業限制案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修正「背書保證施行作業程序」案
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權