序號：1
發言日期：115/05/27
發言時間：15:02:23
發言人：高榮良
發言人職稱：資深處長暨財務長
發言人電話：02-2655-8525
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/27
說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告
書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記
蔡堆
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
獨立董事：
黃耀斌、周德宇、吳秀明、賴允亮
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。