序號：1
發言日期：115/06/10
發言時間：14:58:46
發言人：賴育儒
發言人職稱：總經理
發言人電話：02-2713-6621
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/10
說明：
1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家
(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民
(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無