序號：4
發言日期：115/03/11
發言時間：15:02:52
發言人：黃露慧
發言人職稱：董事長特別助理
發言人電話：02-2715-2087
主旨：董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/11
說明：
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告書。
(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表。
(2)：114 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起
至115 年3 月30 日止每日上午9 時至下午5 時，受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：華立企業股份有限公司財務部(地址：高雄市前金區中正四路235 號10 樓，
電話：07-2164311)。