序號：1
發言日期：115/03/11
發言時間：18:42:07
發言人：林國棟
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)8792-2699
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/11
說明：
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號1樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：114年股東常會通過私募有價證券案執行情形報告
(4)：民國114年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募有價證券案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無
Share.
