序號：4
發言日期：115/03/06
發言時間：14:46:10
發言人：蔡荻宜
發言人職稱：總管理處協理
發言人電話：04-23598668
主旨：董事會決議召開股東常會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/06
說明：
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業區25路20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形。
(2)：一一四年度營業報告案。
(3)：審計委員會查核報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利案。
(5)：董事酬金報告案。
(6)：一一四年度第一次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
(7)：一一四年度第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無