序號：2
發言日期：115/06/12
發言時間：17:11:32
發言人：郭美慧
發言人職稱：營運長
發言人電話：02-26598586
主旨：公告本公司115年股東常會決議全面改選董事
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：安富大健康一號有限合夥
董事：中加顧問股份有限公司
董事：以賽亞資本股份有限公司
董事：曾惠瑾
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：程守真
獨立董事：李鍾熙
4.舊任者簡歷:
董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長
董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事
董事：中加顧問股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事
董事：以賽亞資本股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事
董事：曾惠瑾，全福生物科技股份有限公司董事
獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：徐文祺
董事：郭美慧
董事：張振武
董事：魏永篤
董事：安富大健康一號有限合夥
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：程守真
獨立董事：李鍾熙
6.新任者簡歷:
董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長、台睿生技董事長等
董事：徐文祺，全福生物科技股份有限公司總經理、台睿生物科技股份有限公司董
事等
董事：郭美慧，全福生物科技股份有限公司營運長、財團法人生物技術開發中心副
執行長、執行長室主任
董事：張振武，台睿生物科技股份有限公司獨立董事等
董事：魏永篤，國泰金融控股股份有限公司獨立董事等
董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事
獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所
稅務法律服務營運長等
獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司
獨立董事等
獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限
公司董事等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林群，930,000股