序號：4
發言日期：115/05/25
發言時間：15:54:34
發言人：魏景成
發言人職稱：商務暨策略長
發言人電話：(02)27557659
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/25
說明：
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。