序號：1
發言日期：115/06/12
發言時間：11:26:48
發言人：吳政蓉
發言人職稱：副總經理
發言人電話：(02)2345-9909-2800
主旨：公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選第二十屆董事(含獨立董事)案，任期自民國115年6月12日起
至民國118年6月11日止。全面改選完成，當選名單如下：
新任董事：
戴華銘
戴秀玲
謝秀玲
林旻辰
戴秀菁
康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)
新任獨立董事：
黃仁德
丁碧慧
胡衍榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無