序號：7
發言日期：115/06/08
發言時間：15:55:09
發言人：葉天佑
發言人職稱：協理
發言人電話：06-5052151
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/08
說明：
1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事，當選名單如下：
董事，陳根德。
董事，黃國杰。
董事，楊淂輝。
董事，卓傳陣。
董事：李翔宙。
獨立董事：高志斌。
獨立董事：林慶隆。
獨立董事：陳仕坤。
獨立董事：黃曼瑤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修正案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。