序號：1
發言日期：115/05/22
發言時間：17:04:35
發言人：楊文明
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)26976888
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/22
說明：
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無