序號：1
發言日期：115/06/12
發言時間：13:49:29
發言人：廖文(女英)
發言人職稱：財務部經理
發言人電話：(03)4775141
主旨：公告本公司115年6月12日股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、
個體及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：林於晃、曾佳榮、林映碩、林映誌、林子文。
獨立董事：馬淑琴、廖雅苓、陳宏毅、劉思敏。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。