序號：2
發言日期：115/03/13
發言時間：17:28:02
發言人：陳仲平
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)8228-1168
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/13
說明：
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路959號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會審查報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：無
