序號：3
發言日期：115/06/12
發言時間：13:50:39
發言人：廖文(女英)
發言人職稱：財務部經理
發言人電話：(03)4775141
主旨：公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
符合條款：第 21 款
事實發生日：115/06/12
說明：
1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林於晃
(2)董事：曾佳榮
(3)董事：林映碩
(4)董事：林映誌
(5)董事：林子文
(6)獨立董事：馬淑琴
3.許可從事競業行為之項目:
得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事(含獨立董事)期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數130,886,587權。
(2)贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96%
(3)反對權數963,022權，佔表決權總數0.73%
(4)棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：林於晃
(2)董事：曾佳榮
(3)董事：林映碩
(4)董事：林映誌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆
模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事
、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)
有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳
鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限
公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲
電子科技有限公司董事長。
(2)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、
鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司
董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、
宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司
董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、
深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具
有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。
(3)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦
(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董
事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有
限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。
(4)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深
圳鉅祥精密模具有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海鉅祥精密模具有限公司
