序號：1
發言日期：115/06/05
發言時間：14:49:37
發言人：吳淑晴
發言人職稱：協理
發言人電話：02-87975533(5893)
主旨：民國115年股東常會重要決議事項公告
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/06/05
說明：
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
(3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通
股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。