序號：2
發言日期：115/03/13
發言時間：15:46:06
發言人：蔡侑潭
發言人職稱：執行長
發言人電話：0227132100
主旨：召開本公司115年股東常會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/13
說明：
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派案。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司114年度私募普通股案屆期未辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司擬以私募方式發行普通股。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案(含三席獨立董事)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：