序號：1
發言日期：115/03/10
發言時間：16:40:57
發言人：黃立宇
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)8797-7100
主旨：本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/10
說明：
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。
(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無