序號：2
發言日期：115/03/12
發言時間：14:23:24
發言人：呂耀華
發言人職稱：副總經理
發言人電話：(02)2697-4168
主旨：董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/12
說明：
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無