序號：1
發言日期：115/05/29
發言時間：15:08:48
發言人：洪秋金
發言人職稱：財務長
發言人電話：03-3598800#3202
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/29
說明：
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度財務報表案。
承認民國114年度營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名（含獨立董事五名）:
陳其宏
黃漢州
陳建斌(友達光電股份有限公司代表人)
柯淑芬(財團法人明基文教基金會代表人)
顏漏有(獨立董事)
徐爵民(獨立董事)
陳良基(獨立董事)
林秋蓮(獨立董事)
黃淑君(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。