序號：2
發言日期：115/04/15
發言時間：19:27:28
發言人：王瓊芝
發言人職稱：董事長
發言人電話：(02)2325-2008
主旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告
召開2025年年度股東大會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/13
說明：
1.董事會決議日期:115/03/13
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於修訂董事薪酬管理制度的議案
(4)關於公司董事2026年度薪酬方案的議案
(5)關於公司2025年度利潤分配預案的議案
(6)關於公司2026年度對外擔保額度計畫的議案
(7)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/
