序號：1
發言日期：115/04/13
發言時間：18:55:39
發言人：丁爾昆
發言人職稱：策略長
發言人電話：02-89792518轉3780
主旨：公告董事會決議本公司民國115年股東常會相關事宜(新增議案)
-配合電子投票系統，刪除新增字樣
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/04/08
說明：
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程，提請 討論案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：配合電子投票系統，刪除新增字樣。
