序號：7
發言日期：115/05/29
發言時間：16:23:09
發言人：羅怡君
發言人職稱：副總經理
發言人電話：(07)380-0773
主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
暨董事變動達三分之一
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/05/29
說明：
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德
董事：錢士中
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：尤中瑛
獨立董事：林芬慧
獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
獨立董事：陳美琴/智上會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠
董事：陳泓仁
董事：王傑
董事：佘忠財
董事：劉孫德
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉
獨立董事：黃正男
獨立董事：林芬慧
6.新任者簡歷:
董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長
董事：陳泓仁/本公司總經理
董事：王傑/本公司幕僚長
董事：佘忠財/優品生醫(股)公司總經理
董事：劉孫德/立晨企業有限公司董事長
董事：晟隆投資有限公司
獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃正男/鼎禾法律聯合事務所律師
獨立董事：林芬慧/國立中山大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：國軒投資(股)公司：6,568,233股
董事：陳泓仁：306,158股
董事：王傑：120,078股
董事：佘忠財：219,158股
董事：劉孫德：355,529股
董事：晟隆投資有限公司：2,516,790股
獨立董事：龔俊吉：0股
獨立董事：黃正男：0股
獨立董事：林芬慧：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用