序號：3
發言日期：115/03/10
發言時間：17:30:56
發言人：彭昶惟
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)2798-9169
主旨：代子公司金漢實業股份有限公司公告董事會決議
召開115年股東常會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/10
說明：
1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區福慧路200號R樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a.114年度營業報告。
b.監察人審查114年度決算表冊報告。
c.114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.114年度財務報表及營業報告書案。
b.114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無。