序號：1
發言日期：115/05/25
發言時間：18:23:51
發言人：江志浩
發言人職稱：副總經理
發言人電話：(02)22217733
主旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會之決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/05/25
說明：
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，選出三席董事一席監察人分別為：
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 傅若軒
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 陳柏源
董　　事：曜亞國際股份有限公司代表人: 江志浩
監 察 人：陳冠良
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。