序號：2
發言日期：115/06/01
發言時間：13:44:52
發言人：張小萍
發言人職稱：執行副總經理暨財務長
發言人電話：(02)89119856
主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事選舉結果
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/06/01
說明：
1.發生變動日期:115/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發(有)公司代表人：馮玉蓮
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
董事-馬海怡
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
4.舊任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人：馮玉蓮/DxRxPM Biotech Consulting, LLC創始人
及執行長
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
董事-馬海怡/台新藥(股)公司董事
獨立董事-張禹治/本公司獨立董事
獨立董事-李冬陽/永笙生技(股)公司董事兼總經理及執行長
獨立董事-馬永霖/洞見未來科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-胡定吾
董事-定利開發有限公司代表人：馮玉蓮
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
董事-馬海怡
獨立董事-張禹治
獨立董事-李冬陽
獨立董事-馬永霖
6.新任者簡歷:
董事-胡定吾/本公司董事長
董事-定利開發(有)公司代表人：馮玉蓮/DxRxPM Biotech Consulting, LLC創始人
及執行長
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
董事-馬海怡/台新藥(股)公司董事
獨立董事-張禹治/本公司獨立董事
獨立董事-李冬陽/永笙生技(股)公司董事兼總經理及執行長
獨立董事-馬永霖/洞見未來科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事-胡定吾 1,822,161 股
董事-定利開發(有)公司代表人：馮玉蓮 4,386,007 股
董事-川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫 1,242,576 股
董事-馬海怡 0 股
獨立董事-張禹治 0 股
獨立董事-李冬陽 0 股
獨立董事-
