序號：1
發言日期：115/04/30
發言時間：13:38:11
發言人：黃寧民
發言人職稱：財務部副總經理
發言人電話：03-6992860#260
主旨：代重要子公司韻智股份有限公司公告
115年股東常會通過重要決議事項
符合條款：第 18 款
事實發生日：115/04/30
說明：
1.股東常會日期:115/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事及監察人案。
當選董事如下：
董事：祺驊(股)公司代表人李佳蓉女士
董事：祺驊(股)公司代表人黃玉瑩女士
董事：陳暐翔先生
當選監察人如下：
監察人：連子瑞先生
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無