序號：1
發言日期：115/03/05
發言時間：15:49:26
發言人：陳應祈
發言人職稱：業務處副總經理
發言人電話：86843318
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/05
說明：
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：庫藏股買回執行情形報告。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
(5)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。