序號：2
發言日期：115/03/06
發言時間：14:32:32
發言人：黃立宇
發言人職稱：財務長
發言人電話：(02)8797-7100
主旨：代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召
開115年度股東常會
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/06
說明：
1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)114年度監察人查核報告書。
(3)114年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除本公司法人董事其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/27
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無。